2024年09月04日
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菲律宾赌博集团Dafa 888是幕后操纵者。拥有天际亚洲乐园等30多家分店。它从中国招募人员到菲律宾为赌博机构提供客户服务,并开设针对中国大陆网民的在线赌场。 3月8日18时40分,一起特大跨国网络赌博案件主要犯罪嫌疑人王某在警方护送下走出哈尔滨太平国际机场。警方在侦查案件过程中发现的现场证实了该支付软件的强大功能:某赌博公司的十多台电脑上,外接了两三百个银行U盾。
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警方发现,通过赌博银行卡流转的资金数额惊人:仅天机亚洲一家赌博公司的资金流量就达数千亿,有的还拥有人头卡(赌博公司用来收取赌博汇款的卡)参与者)。流动资金达9亿元。一年半之内,专案组重点攻击大发888天亚BET8等十余家赌博网站,切断大发888天亚等赌博网站国内资金链,彻底摧毁BET8千年赌博网站。
警方了解到,此次网络赌博活动针对的是中国,菲律宾赌博集团大发888是幕后操纵者。根据已掌握的24万条银行信息分析,大发888国内分支机构涉及的流通资金高达上万亿元,会员数量预计数万人。
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