2024年09月04日
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会上,中国人民银行分析了FATF第五轮国际互评工作情况和加强特定非金融行业反洗钱合规的重要性,介绍了反洗钱工作的背景和具体规定。阐述了贵金属和宝石行业反洗钱制度,并阐释了建立行业反洗钱工作机制的主要考虑和假设。会员单位在会上进行了讨论和交流,对贵金属市场反洗钱工作提出了宝贵建议。参与机构均表示将积极配合人民银行和上海金融交易所的工作安排,共同支持行业反洗钱自律机制建设,不断提高反洗钱水平合规经营,促进贵金属市场健康可持续发展。
据上海黄金交易所12月12日消息,为进一步落实中国人民银行反洗钱工作部署,推动贵金属行业反洗钱制度出台,有效防范洗钱风险在黄金市场方面,9月份以来,上海黄金交易所(以下简称上海黄金交易所)在反洗钱局的安排下,在北京、上海、深圳三地组织会员反洗钱座谈会,取得了良好的结果。
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